Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zarząd Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 395 w zw. z art. art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH), zwołuje na dzień 26 czerwca 2024 roku na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 58, w budynku Willa Schielego, I piętro.
Porządek obrad:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2023;
2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023;
3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok obrotowy 2023;
4) przeznaczenia zysku za rok 2023;
5) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2023 roku;
6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2023 roku;
7) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023;
8) w sprawie polityki wynagrodzeń;
9) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2023;
10) powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do zawarcia umów z członkami zarządu Spółki.
Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment S.A. oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.echo.com.pl
pod adresem: https://www.echo.com.pl/s,45,walne-zgromadzenie.html
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim